El operador de BTC-e, Alexander Vinnik, se declara culpable del cargo de conspiración de lavado de dinero
Vinnik fue arrestado por primera vez en 2017, pero enfrentó un largo proceso de extradición que lo llevó a pasar un tiempo en Grecia y Francia antes de ser enviado a Estados Unidos.
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Alexander Vinnik, ONE de los operadores detrás del antiguo intercambio de Cripto BTC-e, se declaró culpable el viernes de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, anunció el Departamento de Justicia de EE. UU.
Vinnik fue operador de BTC-e entre 2011 y 2017, dijo el DOJ, y el intercambio procesó a más de 1 millón de usuarios que realizaron transacciones por más de $9 mil millones en Cripto durante ese tiempo.
BTC-e se vinculó al hackeo del ahora desaparecido intercambio de Cripto Mt. Gox después de que se utilizó para lavar unos 300.000 (BTC) de Mt. Gox. BTC-e se cerró en julio de 2017, al mismo tiempo que arrestaron a Vinnik por primera vez.
Mientras Vinnik fue arrestado en Grecia, enfrentó un largo proceso de extradición, en el que las autoridades estadounidenses, rusas y francesas intentaron convencer a Grecia de que lo enviara a sus respectivas naciones. Francia consiguió la extradición de Vinnik y lo condenó a cinco años de prisión, antes de que Vinnik fuera enviado de regreso a Grecia antes de ser finalmente extraditado a los EE. UU. Inicialmente negó que fuera un operador de BTC-e, diciendo que solo era un empleado del intercambio.
BTC-e no se registró como una empresa de servicios monetarios en los EE. UU., no aplicó ninguna regla de conocimiento del cliente o contra el lavado de dinero y no recopiló ningún dato de los clientes, dijo el viernes el Departamento de Justicia. Vinnik utilizó empresas fantasma para procesar conversiones fiduciarias para BTC-e, añadió el Departamento de Justicia.
El comunicado de prensa decía que el intercambio recibió fondos de actividades criminales, incluidos ataques de ransomware, hackeos y otros esquemas, y Vinnik fue directamente responsable de alrededor de $121 millones en pérdidas.
En una declaración, la Fiscal General Adjunta Lisa Monaco dijo: "El resultado de hoy muestra cómo el Departamento de Justicia, trabajando con socios internacionales, llega a todo el mundo para combatir el criptocrimen. Esta declaración de culpabilidad refleja el compromiso continuo del Departamento de utilizar todas las herramientas para luchar contra el lavado de dinero. Vigilar los Cripto y recuperar la restitución para las víctimas".
